大連圣亞(600593）定增預(yù)案最新出爐。

7月28日晚間，大連圣亞披露了向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。根據(jù)公告，此次定增股票獲得產(chǎn)業(yè)投資人同程旅行（00780.HK）旗下子公司上海潼程企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）的全部認(rèn)購(gòu)，定增價(jià)格為24.75元/股，交易對(duì)價(jià)約9.56億元。定增完成后，上海潼程持有大連圣亞股份比例為23.08%。公司股票7月29日起復(fù)牌。

與此同時(shí)，公司股東楊子平及其一致行動(dòng)人蔣雪忠與上海潼程簽署表決權(quán)委托協(xié)議，約定楊子平將其持有的全部1059萬(wàn)股公司股份、蔣雪忠將其持有的全部247萬(wàn)股公司股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)自協(xié)議生效日至本次發(fā)行完成之日起36個(gè)月內(nèi)不可撤銷地委托給上海潼程行使。

由此，大連圣亞控股股東將發(fā)生變更。公告顯示，本次發(fā)行前，大連圣亞控股股東為星海灣投資，實(shí)際控制人為大連市國(guó)資委。通過(guò)定增及表決權(quán)委托事項(xiàng)，上海潼程將持有公司3864萬(wàn)股股票，占公司總股本23.08%，并通過(guò)表決權(quán)委托安排合計(jì)取得大連圣亞30.88%的表決權(quán)，上海潼程將成為公司控股股東，由于上海潼程的間接控股股東同程旅行無(wú)實(shí)際控制人，因此本次發(fā)行后公司無(wú)實(shí)際控制人。

公告還顯示，在取得上市公司控制權(quán)后，產(chǎn)業(yè)投資人擬以上市公司作為其文旅運(yùn)營(yíng)板塊的核心平臺(tái)，以“有利于推動(dòng)上市公司現(xiàn)有項(xiàng)目”、“有利于上市公司發(fā)展大連本地文旅”、“有利于整合大連旅游資產(chǎn)”為目標(biāo)，通過(guò)資金支持和未來(lái)可能的資源整合與業(yè)務(wù)協(xié)同，基于“行業(yè)龍頭賦能+管理層高效管理+地方國(guó)資支持”的運(yùn)作方式和理念，爭(zhēng)取共同將上市公司打造成為全球性“文旅+IP+數(shù)字化”領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，做大做強(qiáng)上市公司。

此外，為保持上市公司獨(dú)立性，上海潼程及間接控股股東同程旅行已出具《關(guān)于保持上市公司的獨(dú)立性的承諾函》收購(gòu)?fù)瓿珊?，大連圣亞保持現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性和獨(dú)立性。

另外，大連圣亞擬與公司股東楊子平及龍悅天程簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。本次戰(zhàn)略合作將以聚焦主業(yè)、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈整合、提高上市公司盈利能力和發(fā)展質(zhì)量、提升東北旅游經(jīng)濟(jì)為合作原則，通過(guò)各方展開多層次、多領(lǐng)域、全方位的合作，通過(guò)支持大連圣亞發(fā)展大連本地文旅，依托產(chǎn)業(yè)投資人上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源及IP運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)上市公司從“區(qū)域運(yùn)營(yíng)商”向“文旅生態(tài)平臺(tái)”的躍升。

大連圣亞相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次定增將成為大連圣亞發(fā)展歷程中的重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)。本次戰(zhàn)略合作將以聚焦主業(yè)、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈整合、提高大連圣亞盈利能力和發(fā)展質(zhì)量、提升東北旅游經(jīng)濟(jì)為合作原則。定增完成后，大連圣亞將與同程旅行充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)鏈合作，進(jìn)一步整合文旅資源，持續(xù)提升公司盈利水平。

回溯來(lái)看，7月21日晚間，大連圣亞公告，公司正在籌劃向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)，若該事項(xiàng)進(jìn)展順利，可能導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。上述事項(xiàng)尚存在重大不確定性，公司股票自7月22日開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)2個(gè)交易日。當(dāng)天公司股價(jià)漲超5%，報(bào)收34.30元/股。

資料顯示，大連圣亞成立于1994年，是國(guó)內(nèi)唯一海洋公園概念的A股上市公司，目前經(jīng)營(yíng)的主要景區(qū)包括大連圣亞海洋世界、圣亞極地世界以及哈爾濱極地公園海洋館、恐龍館等項(xiàng)目，其中大連圣亞海洋世界是世界第一座情景式海洋主題樂(lè)園、國(guó)家級(jí)文化產(chǎn)業(yè)基地。大連圣亞還擁有豐富的海洋物種資源及成熟的繁育技術(shù)，海洋館業(yè)態(tài)投資運(yùn)營(yíng)管理模式成熟。

7月15日，大連圣亞發(fā)布2025年半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，今年上半年公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-1907.84萬(wàn)元至-1271.90萬(wàn)元，與上年同期相比由盈轉(zhuǎn)虧；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)15.08萬(wàn)元至22.61萬(wàn)元，同比減少97.54%至98.36%。對(duì)于上半年業(yè)績(jī)變化的原因，上市公司表示，主要系報(bào)告期景區(qū)客流下降，營(yíng)業(yè)收入減少及確認(rèn)投資損失、按照訴訟判決計(jì)提訴訟遲延利息等原因綜合所致。